Экспресс Проверка

Имея в своем распоряжении все необходимые сведения, не составляет труда понять, что вы имеете дело с однодневкой. Вот ряд ключевых признаков, на которые следует обратить внимание:

1. Разнообразие видов деятельности. В карточке контрагента отдельная рубрика отведена под описание видов деятельности организации. Наличие большого числа разных, не связанных друг с другом видов деятельности вызывает у налоговых органов повышенный интерес.

2. Отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ. Информационный банк «Экспресс Проверки» составляют регулярно актуализируемые сведения из официальных источников, поэтому, если в карточке контрагента нет выписки из ЕГРЮЛ, это с высокой степенью вероятности означает, что компания не предоставляет о себе сведений в госорганы.

3. Величина суммы перечислений. Нередко в отчетности однодневок фигурируют только круглые суммы. С помощью «Экспресс Проверки» вы получаете доступ к бухгалтерским отчетам организации, которые предоставляет Росстат, и можете проанализировать отчетность компании на предмет сомнительных поступлений.

4. Большое число сомнительных или ликвидированных организаций, с которыми связан руководитель фирмы. Сервис «Экспресс Проверка» предлагает возможность установления хозяйственных связей, реализованную благодаря гиперссылкам в карточке контрагента. Так, вы моментально можете установить, с каким числом организаций связано руководящее лицо компании, какие фирмы зарегистрированы по данному юридическому адресу и пр. Чтобы проследить вертикальные и горизонтальные связи хозяйствующего субъекта, вы можете запросить структуру компании, воспользовавшись соответствующей функцией.

5. Опасные уровни скоринговых показателей. Сервис «Экспресс Проверка» автоматически дает оценку благонадежности и кредитоспособности каждой организации, основанную на математической модели, учитывающей более 20 различных факторов.

Почему выбирают «Экспресс Проверку»

Кто пользуется нашим инструментом и почему

Юристы

Незаменимый профессиональный инструмент

Госслужащие

Правильное применение норм и инструкций

Руководители

Уверенность в безопасности бизнеса

Бухгалтеры

Отчеты быстро и без ошибок

Кадровики

Порядок в документах и налаженный рабочий процесс

Специалисты по госзакупкам

Законодательство, административная и судебная практика

Интерфейс Экспресс Проверки

Другие наши инструменты

Вас ждет удобный функционал

Новостная лента Прайм

Гораздо проще настроить автоматическое получение новостей по основным аспектам вашей деятельности

Подробнее

Конструктор правовых документов

Безупречно составленный договор является залогом исполнения обязательств каждой стороной сделки.

Подробнее

Правовой консалтинг

Возможность задать персональный вопрос и получить письменный ответ от профессиональных экспертов

Подробнее